惠泰医疗(688617) - 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《深圳惠泰医 疗器械股份有限公司董事会审计委员会工作细则》等规定，我们作为深圳惠泰医 疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员，就 2025 年 度董事会审计委员会履职情况向公司董事会作如下报告： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事夏立军先生、独立董事孙乐非先生 及董事赵云女士组成，其中主任委员由会计专业人士夏立军先生担任；2025 年 11 月 21 日，公司召开 2025 年第三次临时股东会完成换届选举事项，并于同日 召开第三届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第三届董事会专门委员 会委员的议案》，公司第三届董事会审计委员会由独立董事白云霞女士、独立董 事孙乐非先生及董事赵云女士组成，其中主任委员由会计专业人士白云霞女士担 任。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作经 验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监 ...