现代牧业(01117) - (1) 董事辞任及委任以及(2) 董事会委员会组成变更

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負 責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部 或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 China Modern Dairy Holdings Ltd. 中國現代牧業控股有限公司 （於開曼群島註冊成立的有限公司） （股份代號：1117） (1)董事辭任及委任 以 及 (2)董事會委員會組成變更 董事會謹此宣佈，自二零二六年三月二十五日起： (i) 張 平 先 生 將 辭 任 非 執 行 董 事 及 不 再 擔 任 審 核 委 員 會 及 薪 酬 委 員 會 成 員； 及 (ii) 沈新文先生將獲委任為非執行董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。 II. 董事委任 自 二 零 二 六 年 三 月 二 十 五 日 起，沈 新 文 先 生（「沈先生」）將 獲 委 任 為 非 執 行 董事以及審核委員會及薪酬委員會成員。 中 國 現 代 牧 業 控 股 有 限 公 司（「本公司」，連 同 其 附 屬 公 司 統 稱「本集團」）董 事（「董 事」，各為一名「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下董事會及 ...