中公高科(603860) - 中公高科第五届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：603860 证券简称：中公高科 公告编号：2026-001 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八 次会议于 2026 年 3 月 23 日上午 9:30，以现场结合通讯表决方式在北京市海淀区 西土城路 8 号东楼二层 219 会议室召开，会议由公司董事长程宁主持。会议通知 及相关材料已于 2026 年 3 月 13 日以电子邮件的形式通知至全体董事。应出席会 议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。公司财务总监兼董事会秘书列席了本次会 议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公 司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。 2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》； 中公高科养护科技股份有 ...