中公高科(603860) - 中公高科2025年度董事会审计委员会履职情况报告

中公高科养护科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关文件 要求，中公高科养护科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审 计委员会本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，认真履行职责。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、报告期内审计委员会基本情况 2024 年 2 月 1 日，经公司 2024 年第一次临时股东大会选举，成 立了公司第五届董事会。同日，经公司第五届董事会第一次会议决议， 由独立董事徐图、独立董事徐世法、董事徐海青 3 人组成公司第五届 董事会审计委员会，由会计专业独立董事徐图担任召集人。 公司审计委员会的成员构成符合相关法律法规中关于审计委员 会人员比例和专业配置的要求，委员在从事的专业领域积累了丰富的 经验，综合素质较高，且不存在影响独立性的情况。 二、审计委员会召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议。 （一）第五届董事会审计委员会第五次会议 审议通过了《关于聘任财务总监的议案》； （二）第五届董事会审计委员会第六次会议 审议通过 ...