黄山谷捷(301581) - 第二届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301581 证券简称：黄山谷捷 公告编号：2026-007 黄山谷捷股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 该事项已经公司第二届董事会战略委员会 2026 年第 1 次会议审议通过。 具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮 1 资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与专业投资机构共同投资设立产业 基金的公告》（公告编号：2026-008）。 表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 黄山谷捷股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议，于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 18 日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，梁毅先生、郭少明先生、赵广群先生以通讯表决方式参会）。会议由 公司董事长程朝胜先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表 ...