爱克股份(300889) - 关于召开2025年年度股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳爱克莱特科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2025 年 年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。本次股东会以现场表决与网 络投票相结合的方式召开。为维护投资者合法权益，方便各位股东行使股东 会表决权，现将召开本次股东会有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：300889 证券简称：爱克股份 公告编号：2026-026 深圳爱克莱特科技股份有限公司 关于召开 2025 年年度股东会的提示性公告 1、股东会届次：2025 年年度股东会 2、股东会的召集人：董事会。公司第六届董事会第十三次会议于 2026 年 3 月 5 日审议通过了《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》。 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性 ...