中研股份(688716) - 吉林省中研高分子材料股份有限公司第四届董事会第九次临时会议决议公告

证券代码：688716 证券简称：中研股份 公告编号：2026-012 吉林省中研高分子材料股份有限公司 第四届董事会第九次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 吉林省中研高分子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第九次临时会议的通知于 2026 年 3 月 24 日以专人送达等方式送达全体董事， 经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求，与会董事均已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。本次 会议由董事长谢怀杰先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件 及《吉林省中研高分子材料股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议 ...