广信材料(300537) - 第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2026-003 江苏广信感光新材料股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2026 年 3 月 25 日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司 董事长李有明先生召集和主持。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求， 会议通知于 2026 年 3 月 23 日以口头、电话等方式送达给全体董事。会议应出席董 事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，王健、吴颖昊、刘晓亚以通讯方式出席），公 司高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》 的规定，会议合法有效。 二、会议审议议案情况 根据《公司章程》相关规定，公司董事会成员应由 9 名董事组成，目前董事会 尚缺 1 名董事。为保障公司董事会决策职能的有效发挥，经公司董事会提名，并由 董事会提名委员会资格审查，拟提名毛金桥先生为公司第五届 ...