广信材料(300537) - 关于拟变更董事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2026-004 江苏广信感光新材料股份有限公司 关于拟变更董事的公告 截止本公告披露日，刘斌先生持有公司股份 224,350 股，占公司总股本的 0.11%。 其所持股份将继续严格按照《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员 所持本公司股份及其变动管理规则》等相关规定进行管理。刘斌先生不存在应履行 而未履行的承诺事项。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘斌先生的辞职 不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。 公司及董事会谨对刘斌先生在任职期间的勤勉工作以及为公司业务发展做出的贡献 表示衷心感谢！ 特此公告。 江苏广信感光新材料股份有限公司 董事会 2026 年 3 月 25 日 毛金桥先生简历： 附件： 一、拟变更董事情况 基于公司业务分管调整，江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2026 年 3 月 25 日召开的第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 公司董事会提名第五届董事会非独立董事 ...