科创新源(300731) - 深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2026-012 深圳科创新源新材料股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十六次会议于 2026 年 3 月 24 日 15:00 在深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富 川科技工业园 2 号厂房 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件或者书面方式向全体董事发出。 2.本次会议由董事长周东先生主持，本次会议应出席董事为 7 人，实际出席 会议的董事 7 人。独立董事常军锋先生、雷永鑫先生以通讯表决的方式对本次会 议审议事项进行了审议和表决。公司高级管理人员列席了本次会议。 3.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中有关董事会召开的相关 规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论并进行了表决： 1.审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登 记的议案 ...