罗莱生活(002293) - 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 证券代码：002293 证券简称：罗莱生活 公告编号：2026-004 罗莱生活科技股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 罗莱生活科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届董事 会第十九次（临时）会议于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场及通讯方式召 开。本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知时限，会议通知于 2026 年 3 月 25 日以现场口头、电话方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，董事长薛伟成先生主持本次会议。本次会议召集、召开程序符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于取消召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 由于相关董事候选人任职尚在补充材料中，经审慎研究，公司董事会决定取 消公司 2026 年第一次临时股东会，公司将另行召开审议程序；第六届董事会将 继续履行相关职责，直至公司新一届董事会完成选举 ...