美信科技(301577) - 第四届董事会第五次会议决议公告

证券代码：301577 证券简称：美信科技 公告编号：2026-007 广东美信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 广东美信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次会议 通知于 2026 年 3 月 18 日以专人送递、电话及电子邮件等方式送达全体董事。本 次会议于 2026 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议 应出席会议董事 5 人，实际出席董事 5 人，其中，出席现场会议董事 4 名，董事 李青阳以通讯表决方式出席本次会议。会议由董事长张定珍女士主持，公司高级 管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和 《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,通过如下议案： 1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议 案》 为提高资金使用效率，在不影响募投项目建设和公司及子公司正常运营的情 况下，公司及子公司拟使用不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金，用于购买安全 性高、流动性好的保本型理财产品；以及拟使用不超过 1.2 亿元的自有资金 ...