科达自控(920932) - 第五届董事会第八次会议决议公告

证券代码：920932 证券简称：科达自控 公告编号：2026-015 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：山西转型综合改革示范区太原学府园区长治路 227 号高新 国际 B 座公司会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长付国军先生 山西科达自控股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于提名付磊先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议 案》 1.议案内容： 因公司内部工作调整，常青先生于近日申请辞去董事、审计委员会委员职 务。为满足公司战略发展需要，进一步推进干部年轻化、知识化建设，根据《公 司法》及《公司章程》的有关规定，拟提名付磊先生为第五届董事会非独立董 事候选人，任 ...