鼎汉技术(300011) - 第七届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：300011 证券简称：鼎汉技术 公告编号：2026-15 详情请见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等证监会规定信息 披露媒体的《关于副总裁、财务总监辞任暨董事长代行财务总监职责的公告》。 北京鼎汉技术集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二 次会议于 2026 年 03 月 24 日以通讯方式发出通知，召集人已在本次会议上就豁 免通知时限的相关情况作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限的要 求。本次会议于 2026 年 03 月 25 日上午 10:00 在公司会议室以通讯会议的方式 召开，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，均为通讯表决。公司高级 管理人员列席了本次会议，会议由董事长刘中秋先生主持，符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于董事长代行 财务总监职责的议案》 段辉泉 ...