智明达(688636) - 华泰联合证券有限责任公司关于成都智明达电子股份有限公司使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金等额置换的核查意见

一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505 号），公司向特定对 象发行人民币普通股（A 股）6,278,999 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行 价格为人民币 33.19 元，共计募集货币资金人民币 208,399,976.81 元，扣除与发 行有关的费用人民币 3,000,094.42 元（不含增值税）后，公司实际募集资金净额 为人民币 205,399,882.39 元。上述募集资金已于 2025 年 11 月 26 日全部到位， 由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 11 月 27 日出具了《验资 报告》（XYZH/2025BJAG1B0440 号）审验。 华泰联合证券有限责任公司 关于成都智明达电子股份有限公司 使用自有资金支付募投项目人员费用并以募集资金 等额置换的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作 为成都智明达电子股份有限公司（以下简称"智明达"或"公司"）2025 年度 以简易程序向特定对象发行股票并在科创板上市的保荐机 ...