益生股份(002458) - 第七届董事会第四次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2026-021 山东益生种畜禽股份有限公司 第七届董事会第四次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026 年 3 月 24 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称"公 司"）第七届董事会第四次会议在公司会议室以现场与通讯相结合方 式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 13 日通过通讯方式及书面方式送 达董事、高级管理人员。会议应出席董事七人，实际出席董事七人， 其中，独立董事战继红女士、王楚端先生、曹相见先生通过通讯方式 出席会议并行使表决权。会议由董事长曹积生先生主持，公司高级管 理人员列席会议。 本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 《2025 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《2025年年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（ ...