合盛硅业(603260) - 合盛硅业第四届董事会第十六次会议决议公告

证券代码：603260 证券简称：合盛硅业 公告编号：2026-034 合盛硅业股份有限公司 表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、4 票回避。 关联董事罗立国、罗燚、罗烨栋、浩瀚回避表决。 本议案尚需提交公司股东会审议。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 合盛硅业股份有限公司（以下简称"公司"或"合盛硅业"）第四届董事会 第十六次会议于 2026 年 3 月 25 日下午 13:30 时在公司慈溪办公室二十四楼黑河 会议室以现场和通讯相结合方式召开。本次会议经全体董事一致同意召开，并豁 免本次会议的提前通知时限要求。出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议由 公司董事长罗立国先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会 议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》 具体内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日披露于上海证券交易所网站 （ ...