*ST阳光(000608) - 第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告

证券代码：000608 证券简称：*ST阳光 公告编号：2026-L43 阳光新业地产股份有限公司 第十届董事会2026年第四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会2026年第 四次临时会议于2026年3月25日（星期三）在公司会议室以现场结合腾讯会议的 方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知于公 司2026年第二次临时股东会补选产生第十届董事会非独立董事及独立董事后， 以现场通知、电话通知等形式送达全体董事。公司半数以上董事共同推举刘丹 女士主持本次会议，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，独立董事梁剑飞 先生、陈杰先生以腾讯会议的方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议审议做出了如下决议： （一）审议通过了《关于补选公司第十届董事会董事长的议案》 公司董事会同意选举刘丹女士为公司第十届董事会董事长并 ...