三友科技(920475) - 第四届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：920475 证券简称：三友科技 公告编号：2026-009 三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 25 日 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 14 日以书面、通讯方式 发出 5.会议主持人：董事长吴用 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有 效。 （二）会议出席情况 1.议案内容： 公司独立董事王绪强先生、张彦周先生自 2020 年 4 月 16 日起担任公司独立 董事，因连续担任公司独立董事将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》 《公司章程》等有关规定，王绪强先生将不再继续担任公司独立董事，张彦周先 生将不再继续担任公司独立董事及董事会审计 ...