海森药业(001367) - 第三届董事会第十九次会议决议

证券代码：001367 证券简称：海森药业 公告编号：2026-009 浙江海森药业股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3月14日以电子 邮件及电话通知的方式向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十九次会议 的通知，会议于2026年3月24日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事 长王式跃先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。公司高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《浙江海森 药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，会议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》 《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》内容真实、准确、完整地反 映了公司2025年年度的经营状况和财务信息。 本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十八次会议审议通过，并同意提 ...