海森药业(001367) - 2025年度董事会审计委员会履职情况报告

浙江海森药业股份有限公司 2025年度董事会审计委员会履职情况报告 浙江海森药业股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 2025 年度，浙江海森药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等公司制度的 规定，本着勤勉尽职的工作原则，对公司财务信息、内部控制、内外部审计等进 行了监督和核查，推动公司规范化运作。现将公司董事会审计委员会 2025 年度 履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事戴文涛先生、方桂荣女士及职工代 表董事代亚先生组成。其中，主任委员（召集人）由会计专业人士戴文涛先生担 任。审计委员会全体成员均未在公司担任高级管理人员，具备履职的专业性和相 关经验，成员组成符合相关法律法规的规定。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，审议通过了 23 项议案， 全体成员均亲自出席了各次会议，并审议 ...