节能国祯(300388) - 2025年度独立董事述职报告 （黄胜忠）

一、基本情况 黄胜忠，管理学博士，美国俄亥俄州立大学访问学者，目前任中国矿业大学 （北京）决策科学与大数据研究院执行院长、会计系教授、博导。2021年12月30 日至今，担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职基本情况 中节能国祯环保科技股份有限公司 独立董事 2025 年度述职报告 作为中节能国祯环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 的独立董事，本人在报告期内严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工 作制度》等公司相关制度的规定和要求，认真、勤勉、独立地履行职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及审计委员会等各 专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人2025年度 履行独立董事职责情况汇报如下： （一）出席会议及表决情况 2025年度，公司共召开董事会会议11次、股东会会议6次；召开战略委员会 会议1 ...