普源精电(688337) - 普源精电科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2026-015 普源精电科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 普源精电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三次会议 于 2026 年 3 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 3 月 15 日通过通讯方式（包括但不限于电话、传真、电子邮件等）送达 各位董事。本次会议由董事长王悦先生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人。 本议案尚需提交公司股东会审议。 2.审议通过了《关于批准报出德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出 具的<2025 年度审计报告>的议案》 本次会议的召集、召开符合有关法律、法规及规章制度和《普源精电科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。出席会议的董事对各 项议案进行了认真审议并做出了如下决议： 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<公司 2025 年年度报告及摘要>的议案》 公 ...