普源精电(688337) - 普源精电科技股份有限公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告

普源精电科技股份有限公司董事会 审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定以及普源精电科技 股份有限公司(以下简称"公司")《董事会审计委员会实施细则》，审计委员会本 着勤勉尽责的原则，认真履行职责，现对 2025 年度的履职情况总结如下: 一、董事会审计委员会人员情况 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 22 日，公司董事会审计委员会由 3 名董事 组成，其中独立董事 2 名，分别为独立董事王珲女士、独立董事秦策先生、非独 立董事王铁军先生，主任委员由具有专业会计资格的王珲女士担任。 鉴于公司第二届董事会任期于 2025 年 12 月届满，公司在 2025 年 12 月 22 日 召开了 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举第三届董事会非独立 董事的议案》《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举了新一届董事会的 成员。 2025 年 12 月 22 日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员及主任委员的议案》，全体董事一致同意 选举独立董事许煦女士、独立董事秦策先生、独立董 ...