高铁电气(688285) - 高铁电气：2025年度审计委员会工作报告

中铁高铁电气装备股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及中铁 高铁电气装备股份有限公司（以下简称"公司""高铁电气"） 《公司章程》《董事会专门委员会议事规则》等制度的有关 规定，公司董事会审计委员会勤勉尽责、恪尽职守，认真履 行监督、审核、评估、指导职责，现将 2025 年度工作情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事徐秉惠先生、 杨为乔先生和董事岳惠杰先生 3 名委员组成，其中徐秉惠先 生担任召集人。董事会审计委员会各委员均具备胜任审计委 员会工作职责的专业知识和工作经验，审计委员会中独立董 事的比例超过 1/2，符合上海证券交易所及《公司章程》等 相关规定。 按照公司《深化监事会改革实施方案》，2025 年，公司 取消了监事会、监事，审计委员会承接《公司法》规定的原 监事会职责。 （三）审阅公司财务报告并发表意见 二、审计委员会会议召开情 ...