欢乐家(300997) - 第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：300997 证券简称：欢乐家 公告编号：2026-020 欢乐家食品集团股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议于 2026 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合视频会议的方式召开,本次会议 的通知于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件及书面方式送达全体董事。本次会议由董 事长李兴先生主持，会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议的召集、 召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 (一) 审议通过《2025 年度总裁工作报告》 公司总裁李子豪先生向董事会汇报《2025 年度总裁工作报告》，董事会认为： 该报告真实、客观地反映了公司管理层 2025 年度在日常经营管理、经营成果分 析和落实董事会决议等方面的工作。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 (二) 审议通过《2025 年度董事会工作报告》 2025 年，公 ...