中复神鹰(688295) - 第二届董事会第十六次会议决议公告

中复神鹰碳纤维股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十六次 会议通知于 2026 年 3 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2026 年 3 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 董事 9 人。会议由董事长张健主持，公司高级管理人员等列席了会议。会议的召 集和召开符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》 等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议经全体参会董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《公司董事 2025 年度薪酬情况的议案》 证券代码：688295 证券简称：中复神鹰 公告编号：2026-011 2025 年度，在公司担任具体职务的董事，根据其在公司的具体任职岗位领 取相应报酬，不领取董事津贴。独立董事享有固定数额的津贴，在公司股东单位 任职的董事不在公司领 ...