广安爱众(600979) - 四川广安爱众股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2026-020 四川广安爱众股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 全体董事参加了本次会议。 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。 本次董事会审议的全部议案均获通过。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>等六项制度的议案》 会议同意修订公司《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名与薪酬委员会工作 细则》《董事会战略与投资委员会工作细则》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事 管理办法》《总经理工作细则》共六项制度。 表决结果：同意 13 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn）披露的 《四川广安爱众股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公 司董事会提名与薪酬委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公司董事会战略与投资 委员会工作细则》《四川广安爱众股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《四川广安 爱众股份有限公司独立董事管理办法》《四川广安爱众股份有限公司总经理工作细则》。 1 本公司董事会及全体董事保 ...