东诚药业(002675) - 第六届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2026-013 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2026年3月25日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第十八 次会议。会议通知于2026年3月13日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方 式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。公司全体高级管理人员列席了本次会 议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了如下议案： （一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》 公司独立董事李方、赵大勇、周睿分别提交了《2025年度独立董事述职报告》， 将在公司2025年度股东会上述职。上述独立董事向公司董事会提交了《独立董事 独立 ...