中复神鹰(688295) - 董事会审计委员会2025年度履职情况报告

中复神鹰碳纤维股份有限公司 董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律 法规、规范性文件及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定， 中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2025 年度的履职情况汇报如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2025 年度，公司董事会审计委员会成员为杨平波、葛海涛、邵雷雷，其中 杨平波为召集人。 因公司董事会成员发生变化，2025 年 1 月 20 日，公司召开第二届董事会第 八次会议，审议通过《调整公司董事会专门委员会委员的议案》，对董事会审计 委员会成员进行调整，将张斯纬先生调整为葛海涛先生。 二、董事会审计委员会会议召开情况 报告期内，董事会审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均亲自出席了全部 会议，具体情况如下： 报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构致同会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）执行年度财务报表审计及内部控制 审计工作情况进行了监督，认为致同所具备相应的专业胜任能力及独立性 ...