中复神鹰(688295) - 2025年度独立董事述职报告（刘泉）

中复神鹰碳纤维股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告（刘泉） （一）董事会和股东大会出席情况 2025 年度，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会，本人作为独立董事亲自 出席了全部会议，就公司股东大会、董事会审议的各项议案，忠实履行独立董事 职责。2025 年任职期间，本人未对公司董事会审议通过的各项议案提出异议。 本人出席情况如下： 本人作为中复神鹰碳纤维股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2025 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件要求，以及《公司 章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作细则》等制度规定，本着对 全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行职责，积极出席公司股东大会、董事会 及其专门委员会相关会议以及独立董事专门会议，认真审议各项议案，充分发挥 独立董事的作用，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 刘泉，女，中国国籍，1963 年出生，中共党员，博士，博士生导师。曾任 ...