广安爱众(600979) - 四川广安爱众股份有限公司董事会提名与薪酬委员会工作细则

第二条 适用范围：本细则适用于公司董事会提名与薪酬 委员会。 第三条 董事会提名与薪酬委员会是董事会的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 组织机构 四川广安爱众股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会工作细则 第四条 人员构成 第一章 总则 第一条 目的和依据：为进一步健全四川广安爱众股份有 限公司（以下简称"公司"）董事（非独立董事）及高级管理人 员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理机构，根据《公司法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及其他有关规定，特制定本细则。 董事：系指在公司领取薪酬的董事。 高级管理人员：系指公司的总经理、副总经理、董事会秘 书、财务总监、总工程师及公司董事会认定的其他高级管理人 员。 （二）提名与薪酬委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （三）提名与薪酬委员会设主任委员（以下简称召集人） 一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。 （四）提名与薪酬委员会任期与董事会任期一致。委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，董事会应尽快选举继任委员。 第五条 ...