广安爱众(600979) - 四川广安爱众股份有限公司董事会战略与投资委员会工作细则

四川广安爱众股份有限公司 董事会战略与投资委员会工作细则 第一章 总则 第一条 目的和依据：为适应四川广安爱众股份有限公司 （以下简称"公司"）战略发展需要，增强公司核心竞争力，规 范公司决策活动，提高决策效益和决策质量，完善公司治理结 构，根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其 他有关规定，特制定本细则。 第二条 适用范围：本细则适用于公司董事会战略与投资 委员会。 第三条 董事会战略与投资委员会是董事会的专门工作机 构，对董事会负责。 第二章 组织机构 第四条 战略与投资委员会的组成 （一）战略与投资委员会成员由三至五名董事构成，其中 至少包括一名独立董事。 （二）战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 — 1 — （三）战略与投资委员会设主任委员（以下简称召集人） 一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。召集人不得兼任 董事会其他专门委员会的召集人。 （四）战略与投资委员会任期与董事会任期一致。委员任 期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务， 则自动失去委员资格，董事会应尽快选举继任委员。 第五条 公司证券投资部为 ...