广安爱众(600979) - 四川广安爱众股份有限公司独立董事专门会议工作细则

四川广安爱众股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 目的和依据 为进一步完善四川广安爱众股份有限公司（以下简称"公 司"）的治理结构，保障全体股东特别是中小股东及利益相关 者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》及公司《章程》 及其他有关规定，并结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 适用范围 第八条 独立董事专门会议可以采取现场、通讯表决的 方式召开。 本细则适用于公司独立董事专门会议。 第三条 名词解释 独立董事：指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事专门会议：指全部由公司独立董事参加的会议。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照有关法律、行政法规、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）规定、上海证券交易所业务规则和 — 1 — 《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公 ...