金山办公(688111) - 金山办公2025年度董事会审计委员会履职情况报告

北京金山办公软件股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告 报告期内，因公司第三届董事会任期届满，公司开展了董事会换届工作。公 司第三届董事会审计委员会由邹涛先生、刘伟先生、马一德先生、方爱之女士、 王宇骅先生组成，第四届董事会审计委员会成员由邹涛先生、葛珂先生、马一德 先生、方爱之女士、王宇骅先生组成，以上成员均具备履行审计委员会工作职责 的专业知识和经验，均不在公司担任高级管理人员，其中马一德先生、方爱之女 士、王宇骅先生为独立董事，独立董事占审计委员会成员总数的 3/5，召集人由 会计专业人士王宇骅先生担任，审计委员会成员符合相关法律法规及《公司章程》 等相关文件的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文 件的规定，以及《北京金山办公软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《北京金山办公软件股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（以下简 称"《董事会审计委员会工作细则》"）的有关规定，北京金 ...