宁夏建材(600449) - 宁夏建材董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025 年度履职情况报告 2025 年度，宁夏建材集团股份有限公司（以下简称公司）董事 会审计委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票 上市规则》《宁夏建材集团股份有限公司章程》《宁夏建材集团股份 有限公司审计委员会工作细则》的有关规定，本着勤勉尽责的原则， 认真履行相应的职责和义务。现将公司 2025 年度董事会审计委员会 履职情况报告如下： 宁夏建材集团股份有限公司董事会审计委员会 一、审计委员会人员组成 公司第八届董事会审计委员会委员由独立董事罗立邦（主任委员、 会计专业资格）、独立董事黄爱学、董事于凯军组成。 二、审计委员会会议召开情况 2025 年，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司定期 报告、财务报告（表）、内控评价报告、内审工作总结及计划、内控 体系工作报告、利润分配方案、关联交易、聘任审计部负责人、续聘 外部审计服务机构、制修订审计委员会工作细则、内部审计管理制度、 | | | | 内部控制评价管理办法等事宜进行了审议。具体情况如下： | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 相关决议 | | | | | 会 ...