隆华新材(301149) - 东吴证券股份有限公司关于山东隆华新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之上市保荐书

东吴证券股份有限公司 关于 山东隆华新材料股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） （注册地址：苏州工业园区星阳街5号） 声明 东吴证券股份有限公司（以下简称东吴证券、保荐人、保荐机构或本保荐机 构）及其保荐代表人已根据《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会及深 圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则 和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 （如无特别说明，本上市保荐书中使用的词语简称含义与《山东隆华新材料股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》相同。） 3-3-1 目录 | 声明 | 1 | | --- | --- | | 目录 | 2 | | 一、发行人概况 | 3 | | 二、发行人本次发行情况 | 13 | | 三、本次证券发行的保荐代表人、协办人及项目组成员情况 | 23 | | 四、保荐机构对是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明 | 24 | | 五、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项 | 25 | | 六、发行人针对本次证券发行已经履行的内部决策程序情况 | 26 | | ...