飞凯材料(300398) - 第五届董事会第三十一次会议决议公告

上海飞凯材料科技股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十 一次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于 2026 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名， 全体董事以通讯方式参加会议并进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先 生主持，公司高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定。 证券代码：300398 证券简称：飞凯材料 公告编号：2026-021 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理 财产品的议案》 3. 审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于向昆山兴凯半导体材料 有限公司提供借款的议案》 为优化公司整体融资结构，有效降低财务成本，并满足公司全资子公司安庆 飞凯新材料有限公司之控股子公司昆山兴凯半导体材料有限公司（以下简称"昆 ...