康惠股份(603139) - 康惠股份第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：603139 证券简称：康惠股份 公告编号：2026-010 陕西康惠制药股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 陕西康惠制药股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会议 通知于 2026 年 3 月 21 日以电子邮件和专人送出方式送达全体董事，于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议应出 席董事 8 人，实际参加董事 8 人，会议由李红明先生主持，公司高级管理人员、 董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议符合《公司法》《公司章程》 和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2026 年 第二次临时股东会审议。 经与会董事审议和表决，通过了以下决议： 1、审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》 近期，公司原董事麻文俊先生因个人原因辞去第六届董 ...