讯智海(08051) - 股东週年大会通告

訊智海國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8051） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ® CircuTech International Holdings Limited 股東週年大會通告 茲通告訊智海國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月三日（星期三）上午 十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東週年大會（「大會」或 「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議 案： 普通決議案 1 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核 綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會與核數師報告。 2. 重選以下董事： (a) 黎萬賢先生為執行董事； (b) 李傑靈先生為獨立非執行董事； (c) 張以德先生為獨立非執行董事；及 (d) 林文娟女士為獨立非執行董事。 「動議： 2 3. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。 ...