CIRCUTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 訊智海國際控股有限公司 (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) As a non-registered shareholder, if you wish to receive Corporate Communications of the Company in electronic form, you should liaise with your bank(s), broker(s), custodian(s), nominee(s) or HKSCC Nominees Limited through which your shares in the Company are held (collectively, the "Intermediaries") and provide your email address to your Intermediaries. Please contact your Intermediaries for the ...

CIRCUTECH INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED 訊智海國際控股有限公司 Should you have any queries relating to this notification, please call the Branch Share Registrar's telephone hotline at (852) 2980 1333 during business hours from 9:00 a.m. to 6:00 p.m., Mondays to Fridays (excluding public holidays). （Stock Code 股份代號：8051） NOTIFICATION LETTER 通知信函 Dear Registered Shareholders, CircuTech International Holdings Limited (the "Company") – Notice of publication of (i) 2025 Annual Report, (ii) Circular relating to (1) renewal ...

® CircuTech International Holdings Limited 訊智海國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8051） 二零二六年六月三日（星期三）舉行之股東週年大會（及其任何續會）適用之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） | 地址為 | | | --- | --- | | 為訊智海國際控股有限公司（「本公司」）股本中每股面值0.20港元股份共 | （附註2） 股 | | （附註4） 之登記持有人，茲委任大會主席 或 | | 地址為 （電郵地址） 為本人╱吾等之代表，代表本人╱吾等出席本公司於二零二六年六月三日（星期三）上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行之股 東週年大會（「股東週年大會」）（及其任何續會）並於會上投票，以按下列指示考慮並酌情通過召開股東週年大會之通告所載之決議案，或倘未有作出指示，則 本人╱吾等之受委代表可自行就任何其他可能於股東週年大會及╱或其任何續會上正式提呈之事項酌情投票。 | | 普通決議案 | 贊成 （附註5及6） | 反對 （附註5及6） | | --- | --- | --- | --- | | 1 ...

訊智海國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8051） 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ® CircuTech International Holdings Limited 股東週年大會通告 茲通告訊智海國際控股有限公司（「本公司」）謹訂於二零二六年六月三日（星期三）上午 十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成行灣仔中心24樓舉行股東週年大會（「大會」或 「股東週年大會」），以考慮並酌情通過（不論有否修訂）下列決議案為本公司普通決議 案： 普通決議案 1 1. 省覽及採納本公司及其附屬公司截至二零二五年十二月三十一日止年度之經審核 綜合財務報表及本公司董事（「董事」）會與核數師報告。 2. 重選以下董事： (a) 黎萬賢先生為執行董事； (b) 李傑靈先生為獨立非執行董事； (c) 張以德先生為獨立非執行董事；及 (d) 林文娟女士為獨立非執行董事。 「動議： 2 3. 授權本公司董事會釐定各董事之酬金。 ...

閣下如對本通函之任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢 閣下之股票經紀或其他註 冊證券商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下之訊智海國際控股有限公司（「本公司」）股份全部售出或轉讓，應立即將本通 函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或送交經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或 其他代理商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準 確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本通函全部或任何部份內容而產生 或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ® CircuTech International Holdings Limited 訊智海國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） 此乃要件 請即處理 （股份代號：8051） (1)重續購回本公司股份 及發行股份之一般授權； (2)建議重選本公司退任董事； 及 (3)股東週年大會通告 本封面頁所用詞彙具有本通函第1至2頁「釋義」一節所載的涵義。 本公司謹訂於二零二六年六月三日（星期三）上午十一時正假座香港灣仔軒尼詩道303號協成 行灣仔中心24樓舉行股東週年 ...

® (Incorporated in the Cayman Islands with limited liability) (於開曼群島註冊成立之有限公司) (Stock Code 股份代號 : 8051) ANNUAL REPORT 年報 2025 Circu Tech Intern atio nal H oldin gs Limite d 訊智海國際控股有限公 司 ANNUAL REPORT 2025 年報 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場， 此等公司相比起其他在聯交所上市的公司可能帶有 較高投資風險。有意投資之人士應了解投資於該等公 司之潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投 資決定。 由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM 買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大之 市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有 高流通量之市場。 香港交易及結算所有限公司及聯交所對本報告之內 容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲 明，並明確表示概不對因本報告全部或任何部分內容 而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任 何責任 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ® CircuTech International Holdings Limited 訊智海國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8051） 截至二零二五年十二月三十一日止年度之年度業績公告 香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）GEM之特色 GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上 市的公司可能帶有較高投資風險。有意投資之人士應了解投資於該等公司之潛在風 險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。 由於在GEM上市的公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣 之證券承受較大之市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣之證券會有高流通量之市 場。 1 訊智海國際控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然提呈本公司及其 附屬公司（統稱「本集團」）截至二零二五年十二月三十一日止年度（「二零二五財年」）之 經審核綜合 ...

FF003G 上市申請表格 香港聯合交易所有限公司 （香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司） G 表格 GEM 公司資料報表 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本資料報表的內容概不負責，對其準確性或完 整性亦不發 表任何聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容 而引致的任何損失承擔 任何責任。 公司名稱 : 訊智海國際控股有限公司 證券代號（普通股）: 8051 本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市的公司（「該公 司」）的資料。 該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「《GEM 上市規 則》」）的規定而提供，旨在 向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的 GEM 網頁展示。 本資料報表不應視作有關該公司 及╱或其證券的完整資料概要。 監管表格 本報表的資料乃於 二零二六年三月十三日更新 A. 一般資料 註冊成立地點 : 開曼群島 在 GEM 首次上市日期 : 二零零一年五月八日 保薦人名稱 : 不適用 董事姓名 : （請列明董事的身份—執行、非執行或獨 立非 執行） 執行董事 陳靜洵女 ...

CircuTech International Holdings Limited ® 訊智海國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8051） 董事名單與其角色和職能 訊智海國際控股有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下： 執行董事： | | 委員會 | | | | --- | --- | --- | --- | | 董事 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | | 陳靜洵女士 | | M | M | | 黎萬賢先生 | | | | | 張傳旺先生 | | M | | | 夏克平先生 | | | | | 林偉儒先生 | | | | | 李傑靈先生 | C | M | M | | 張以德先生 | M | M | C | | 林文娟女士 | M | C | M | 附註： C –董事會委員會主席 M –董事會委員會成員 香港，二零二六年三月十三日 陳靜洵女士 （行政總裁） 黎萬賢先生 李傑靈先生 張以德先生 林文娟女士 非執行董事： 張傳旺先生 （主席） 夏克平先生 林偉儒先生 董事會設立三個委員會，即審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。下表提供各董事會 成員在這些委員會中 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對 其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部份內 容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。 ® CircuTech International Holdings Limited 訊智海國際控股有限公 司 （於開曼群島註冊成立之有限公司） （股份代號：8051） 委任執行董事 訊智海國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會 （「董事會」）謹此宣佈以下委任： 委任執行董事 黎萬賢先生（「黎先生」）已獲委任為執行董事，自二零二六年三月十三日起生效。 黎先生之履歷詳情載列如下： 黎先生，46歲，在獲委任為執行董事之前擔任本集團全球業務總監。黎先生亦於本集團 的多間附屬公司擔任董事。彼於鴻海精密工業股份有限公司的先進E2E服務集團擔任高 級經理。於二零零七年至二零一零年，彼任職於和碩聯合科技股份有限公司，專注於電 池組的設計及開發。在此之前，黎先生於二零零五年至二零零七年在技嘉科技股份有限 公司擔任產品工程師。彼擁有聖約翰大學電子工程學士學位。 1 黎先生作為執行董事 ...