天原股份(002386) - 第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宜宾天原集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十五次会议于 2026 年 3 月 25 日以现场、网络相结合的方式召开。 本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 10 人，公司董事魏红英 女士因个人原因，不能参加会议，授权委托公司非独立董事邓敏先生 对议案进行表决。 公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投 票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定， 会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2025 年度董事会工作报告》 | 证券代码：002386 | 证券简称：天原股份 | | | 公告编号：2026-029 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：524174.SZ | 债券简称：25 | 天原 | K1 | | 宜宾天原集团股份有限公司 第九届董事会第二十五次会议决议公告 同意《2025 年度董事会工作报告》。 公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》， ...