山东高速(600350) - 山东高速股份有限公司2026年第一次临时股东会会议材料

| 议案五：关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 31 | | --- | 山东高速股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 二〇二六年四月 会议通知 山东高速股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 山东高速股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 各位股东： 公司拟定于2026年4月2日（周四）召开2026年第一次临时股东会，会议具体 通知如下： 五、会议审议事项： 1 一、会议时间：2026年4月2日11点00分 二、会议地点：公司22楼会议室（山东省济南市奥体中路5006号） 三、会议召集人：公司董事会 四、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式 1.关于修订《公司章程》的议案 2.关于修订《投资管理办法》的议案 3.关于申请注册非金融企业债务融资工具（DFI）的议案 4.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案 4.01 傅柏先 4.02 聂易彬 4.03 王 昊 4.04 余 泳 4.05 卢 瑜 4.06 杨建国 4.07 梁占海 4.08 隋荣昌 5.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案 5.01 姜永海 5.02 唐贵瑶 5.03 潘 林 5.04 张 ...