锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股第十一届董事会第六次会议决议公告

证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2026-004 上海锦江国际旅游股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2026 年 3 月 13 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十一届董事会第六次会 议的通知，2026 年 3 月 25 日下午 2 时在上海市长乐路 191 号 1 楼会议室召开公 司第十一届董事会第六次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。 本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》 的有关规定，所作决议合法有效。会议由管丽娟董事长主持，公司高级管理人员 列席了本次会议。 本次会议审议的《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况及 2026 年度拟 发生日常关联交易的议案》、《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议 案》、《关于与锦江国际集团财务有限责任公司签订<金融服务框架协议>的议案》 等经公司独立董事专 ...