锦旅Ｂ股(900929) - 锦旅B股审计与风控委员会2025年度履职情况汇总报告

上海锦江国际旅游股份有限公司董事会 审计与风控委员会2025年度履职情况汇总报告 报告期内，上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计与风控委员会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司 董事会审计与风控委员会实施细则》的相关规定，认真履行职责。现 就审计与风控委员会 2025 年度履职情况汇总报告如下： 一、审计与风控委员会基本情况 公司于 2024 年 1 月 26 日召开的第十届董事会第十九次会议审议 通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会部分成员的议案》。公 司第十届董事会审计与风控委员会由独立董事黄海杰先生、周慈铭先 生及董事何一迟先生 3 名成员组成。其中，独立董事黄海杰先生为主 任委员。 公司于 2025 年 6 月 27 日召开的第十一届董事会第一次会议审议 通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会成员的议案》。公司 第十一届董事会审计与风控委员会由独立董事黄海杰先生、独立董事 仇非先生、董事宗欢女士 3 名成员组成。其中，独立董事黄海杰先生 为主任委员。 4、2025 年 4 月 11 日召开审计与风控委员会 2025 年第四次会议， 审议通过《关于公司 2024 ...