通宝光电(920168) - 第四届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：920168 证券简称：通宝光电 公告编号：2026-015 常州通宝光电股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2026 年 3 月 24 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场结合通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 19 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘国学 具体调整内容详见公司于 2026 年 3 月 26 日在北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公 告》（公告编号：2026-020）。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 ...