国电南自(600268) - 国电南自：内部控制审计报告

国电南京自动化股份有限公司 内部控制审计报告 天 职 业 字 [2026]8281 号 目 录 内部控制审计报告 - -1 您可使用手机"拉一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行省规 内部控制审计报告 天职业字[2026]8281 号 国电南京自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了国 电南京自动化股份有限公司(以下简称"贵公司")2025年12月 31 日的财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是贵公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,贵公司于 2025年12月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所 有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 (以下无正文) （本页无正文，为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）关于贵公司《内部控制审计 报告》之签章页) 我们的责任是在实施审计工作的基础上, ...