以岭药业(002603) - 第八届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002603 证券简称：以岭药业 公告编号：2026-009 石家庄以岭药业股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 石家庄以岭药业股份有限公司第八届董事会第二十次会议于 2026 年 3 月 26 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2026 年 3 月 18 日以电 话通知并电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由公司董事长吴相君主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的 召集程序、审议程序和表决方式均符合《公司法》、相关法律法规及本公司章程 的规定。 会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案并形成决议如下： 一、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市 公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件规定，并结合公司实际情况，对《公 司章程》予以修订。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》 ...