奥飞数据(300738) - 第四届董事会第三十一次会议决议公告

| 证券代码：300738 | 证券简称：奥飞数据 | 公告编号：2026-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123131 | 债券简称：奥飞转债 | | 公司董事会同意公司拟以其持有的位于天津市武清区东马圈镇武落公路（东 马圈镇段）7 号增 1 号的天津盘古云泰数据中心项目及其相关配套设施作为底层 资产，开展持有型不动产资产支持专项计划（以下简称"专项计划"）的申报发 行工作。 广东奥飞数据科技股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称"公司"或"奥飞数据"）第四届董 事会第三十一次会议（以下简称"会议"）于 2026 年 3 月 26 日以现场与通讯相结 合的方式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。本次会议为紧急会议，会议 通知已于 2026 年 3 月 25 日以电话通知、电子通讯通知、专人送达等方式发出。 应当参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。经全体董事共同推举，会议由 公司董事林卫云女 ...