上海九百(600838) - 上海九百第十一届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600838 证券简称：上海九百 编号：临 2026-005 上海九百股份有限公司 上海九百股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第 五次会议于 2026 年 3 月 25 日在公司本部（上海市北京西路 669 号 14 楼）大会议室召开。本次会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会 议由许騂董事长主持，公司全体高级管理人员列席会议。本次会议的 召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。经与会董 事认真审议，并一致通过了如下决议： 一、审议通过《公司 2025 年年度报告》、《公司 2025 年年度报告 摘要》； 《公司 2025 年年度报告》及其摘要已经公司第十一届董事会审 计委员会 2026 年度第一次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体和上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《上海九百 2025 年年度报告》及其 摘要。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东会审议。 二、审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》； 附件：1.《公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报 ...